Создать аккаунт
Главные новости » Эксклюзив » В Петербурге разоблачена группа мошенников, переведших крупную сумму на счет фирмы-нерезидента с помощью фальшивых документов
Эксклюзив

В Петербурге разоблачена группа мошенников, переведших крупную сумму на счет фирмы-нерезидента с помощью фальшивых документов

0


Согласно информации от 5 августа, подозреваемые заключили международный контракт с фирмой из Узбекистана год назад. Сделка предполагала поставку стройматериалов от лица российской компании, действующей через посредника. За вознаграждение номинальным директором было назначено другое лицо.
В Петербурге разоблачена группа мошенников, переведших крупную сумму на счет фирмы-нерезидента с помощью фальшивых документов


Инсайдеры перевели более 282 миллиона рублей на счет нерезидента, предоставив банку поддельные документы. Российская компания предоставила банку подтверждающие документы, однако стройматериалы так и не были поставлены. Следователи обнаружили, что российская компания не заявляла исков против иностранной компании, а также не вела внешнеэкономическую деятельность и не была зарегистрирована в реестре.

Фигуранты подозреваются в мошенничестве с использованием недостоверных данных и фальшивых документов. По данным следствия, у них изъяли важные документы и электронную информацию. Начато уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее одного из подозреваемых уже судили за покушение на мошенничество. Оба петербуржца находятся в статусе процессуальной задержки, остальные под подпиской о невыезде.
Источник: www.fontanka.ru


0 комментариев
Обсудим?

Смотрите также:

Продолжая просматривать сайт dobro-news.com вы принимаете политику конфидициальности.
ОК